董事会

执行董事： 杨卫红 先生（董事长）

非执行董事： 周志远 先生、张　炎 先生 李　健 先生、徐志敏 先生

独立非执行董事： 程新生 先生、何勇军 先生 罗文钰 先生、彭作文 先生

监事会

股东代表监事： 王光华 先生（监事会主席）

股东代表监事： 杨政良 先生、 阎　军 先生

职工代表监事： 黄　斐 先生、 兰玲燕 女士 王琳琳 女士

董事会下设三个专业委员会

提名委员会

杨卫红 先生（主席） 　　　　　罗文钰 先生 　　　　　彭作文 先生

审核委员会

程新生 先生（主席） 　　　　　罗文钰 先生 　　　　　何勇军 先生

薪酬委员会

罗文钰 先生（主席） 　　　　　程新生 先生 　　　　　彭作文 先生

杨卫红先生，54岁，于2018年3月20日获委任为本公司总裁，于2018年5月11日获委任本公司执行董事、董事长。彼于1990年7月毕业于南开大学数学系计算数学及其应用软件专业，获得理学学士学位；于2005年毕业于中国人民大学公共管理专业，获得硕士学位；于2008年毕业于南开大学法学院民商法专业，获得法学硕士学位。1990年7月至1992年10月，为天津动力机厂计划处职员；1992年10月至1995年6月，为天津市人才交流服务中心科员；1995年 6月至2002年 6月，于天津经济技术开发区劳动人事局，先后担任职业介绍所科员、办公室副主任（主持工作）、劳动保护监察科科长、特种设备检测管理站站长、社会保障科科长等职务；2002年至2018年3月，就职于天津泰达投资控股有限公司，先后担任人力资源部副经理（主持工作）、经理、办公室主任、党委办公室主任等职务，期间还担任天津泰达投资控股有限公司董事、董事会考核与薪酬委员会委员。曾兼任天津泰达足球俱乐部有限公司董事。彼现任本公司党总支书记、董事长兼任公司总裁，本集团附属公司泰达行（天津）冷链物流有限公司、天津丰田物流有限公司、天津泰达阿尔卑斯物流有限公司及大连泰达阿尔卑斯物流有限公司董事长。

周志远先生，34 岁，注册会计师。于 2004 年毕业于厦门大学会计专业，获得管理学学士学位；于 2015 年毕业于南开大学工商管理专业，获得工商管理硕士学位。彼曾任普华永道中天会计师事务所有限公司深圳分所、普华永道(上海)有限公司厦门分公司职员，天津泰达投资控股有限公司法务内审部、资产管理部职员，天津泰达资产运营管理有限公司副总经理，天津国泰会展有限公司党支部书记。彼现任天津泰达投资控股有限公司资产管理部部长、本部第二党支部书记。

张炎先生，45 岁，管理学博士、高级经济师。于 2000 年毕业于东北大学管理学院 管理科学与工程专业，获得管理学学士学位；于 2003 年毕业于中国科学院管理科学与工程专业，获得管理学硕士学位；于 2010 年毕业于中国科学院管理科学与工程专业，获得管理学博士学位。彼曾就职于中国工商银行总行，先后担任信贷评估部科员、副主任科员、主任科员，信贷管理部行业政策中心高级经理，信贷与投资管理部政策处、制度处副处长，信贷与投资管理部同业管理筹备组组长；曾担任四川省自贡市人民政府副秘书长(挂职)，四川发展(控股)有限责任公司总经理助理、金融事业部总经理(兼)，四川金融控股集团有限公司董事，新华联集团高级副总裁、金融事业部总裁(兼)，新华联控股集团财务公司董事长(兼)。彼现任天津市泰达国际控股（集团）有限公司党委副书记、总经理。

李健先生，43岁，于2001年毕业于北京化工大学，获得管理工程学士学位。彼曾任首农集团企业管理部会计经理、呼伦贝尔三元乳品有限责任公司财务部首席财务官（CFO）、北京太洋药业有限公司财务部首席财务官（CFO）、正大制药集团财务部高级经理、正迪投资财务总监。彼现任正大制药投资（北京）有限公司新业态群副总经理。

徐志敏先生，59岁，于2020年6月19日加入本公司成为非执行董事。于1984年7月毕业于清华大学水利系水电工程建筑专业，获得工学学士学位；于1985年10月进入日本名古屋大学工学部研究生院城市交通规划专业；于1991年3月获得城市交通规划工学博士学位。于1993年7月在东京创立JCD Co., Ltd. （JCD投资咨询公司*），于2017年1月加入日本正大光明企业合同会社，彼现任日本正大光明企业合同会社首席运营官，兼任正大集团所属日本JCD Co.,Ltd. （JCD 投资咨询公司*）社长。

独立非执行董事：

程新生先生，60岁，于2014年6月加入本公司成为独立非执行董事。南开大学商学院教授、管理学博士、博士后，2004年至2005年，加拿大阿尔伯塔大学（University of Alberta,Canada) 访问学者，《南开管理评论》常务副主编，多次获得社会科学优秀成果奖，1994年成为中国注册会计协会会员，主持国家自然科学基金管理学研究课题4项，主持教育部基金课题4项，参加国家自然科学基金重点课题、国家哲学社会科学基金和教育部人文社科基金课题等10余项，出版著作5部，发表论文50余篇，译著1部。彼曾任海洋石油工程股份有限公司（股份代码：600583，上海证券交易所）独立董事。程先生现任中海油服股份有限公司（股份代码：601808，上海证券交易所）独立监事。

何勇军先生，44 岁，毕业于天津大学技术经济及管理专业，获得研究生学历，博士学位。彼曾任天津海泰优点创业投资管理有限公司副总经理。彼现任天津锐意津融企业管理咨询有限公司董事长，天津北洋海棠创业投资管理有限公司总经理，北洋海棠基金发起合伙人，天津大学科技园（南开园、津南园）总经理，天津科技金融中心主任，天津中正物流有限公司董事长及执行董事。彼亦担任天津利安隆新材料股份有限公司（股份代码: 300596，深圳证券交易所创业板）及天津金米特科技股份有限公司（股份代码: 872249，全国中小企业股份转让系统）独立董事。

罗文钰先生，71岁，于2012年8月加入本公司成为独立非执行董事。于1976年取得德克萨斯大学奥斯汀分校机械╱工业工程博士学位。于1986年至2012年间担任香港中文大学决策科学与企业经济学系教授，1993 年至2002 年间先后担任香港中文大学工商管理学院副院长、院长。于返回香港前，罗先生为卡伦工程学院运筹学系主任及休斯顿大学工业工程研究生课程主任。在任职美国麦克唐纳-道格拉斯及福特航空航天公司时，罗先生曾参与美国太空研究计划。罗先生为香港及海外多间机构的顾问。彼亦积极参与公共服务，曾担任香港特别行政区政府临时区域市政局议员及其他多个委员会成员，并就任于香港及海外多个牟利、非牟利及慈善组织的董事局。彼曾于2010年7月起至2013年7月止，担任从玉农业控股有限公司（股份代号：00875 ）之独立非执行董事；于2013年8月至2016年7月，担任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（股份代号：06116）之独立非执行董事；于2008年6月至2020年6月担任香港联交所主板上市公司北京首都国际机场股份有限公司（股份代号：00694）独立非执行董事。罗先生现担任天津港发展控股有限公司（股份代码：03382）、富豪酒店国际控股有限公司（股份代码：00078）、首钢福山资源集团有限公司（股份代号：00639）、滨海投资有限公司（股份代号：02886）以及香港联交所GEM上市公司环球数码创意控股有限公司（股份代号：08271）的独立非执行董事，香港联交所主板上市公司北京首都国际机场股份有限公司（股份代号：00694）独立监事。

彭作文先生，45岁，于2018年11月加入本公司成为独立非执行董事。于2000年7月毕业于北京林业大学信息管理专业。彼现任中科点击（北京）科技有限公司总经理，国信优易数据有限公司执行总裁、首席产品官，中国软件协会大数据分会秘书长，北京林业大学大数据应用工程实验室特聘专家，中国传媒大学网络舆情专业客座教授。彼曾任经济日报报业集团下属报纸《中国花卉报》信息中心副主任。《大数据分行业大解析》的作者,"大数据"商业定义者。彼致力于大数据在各行业的管理及实践应用，大数据赋能城市产业发展方面的研究与实践以及用，新一代信息技术建设运营智慧城市等三个重点方向。基于以上三个方向的贡献，被CCTV《超越》栏目专访，获"2017中国杰出创新企业家"称号。

王光华先生，38岁，于2021年5月加入本公司成为监事，并获委任为监事会主席职务。会计师，于2007年毕业于吉林建筑工程学院工商管理专业，获得学士学位，并于2009年毕业于吉林大学会计学专业，获得硕士学位。彼曾于本公司控股股东天津泰达投资控股有限公司，先后担任审计部职员、办公室秘书科职员、董事会办公室职员、董事会办公室副主任及董事会办公室主任。彼现任泰达控股董事会办公室主任、审计中心主任及党支部书记，并兼任天津泰达绿化集团有限公司监事。

杨政良先生，43岁，于2021年8月加入本公司成为监事。硕士研究生，高级会计师，国际注册内部审计师(CIA)。彼曾任天津钢管集团股份有限公司科员、科长及中层职级，北京耐威科技股份有限公司审计总监，天津港（集团）有限公司（股份代号：600717，上海证券交易所）投资部副部长及投资发展部副总经理。彼现任股东天津港发展控股有限公司（股份代码：3382，联交所）天津代表处首席代表。

阎军先生，47岁，于2020年6月加入本公司成为监事。毕业于吉林财经大学（原长春税务学院），经济学学士，国际注册内部审计师（Certified Internal Auditor, "CIA"）。曾任九城网络技术集团有限公司审计部负责人（NASDAQ：Nine），神州租车审计部负责人，拉手网络技术有限公司高级审计总监等职务。现任正大制药投资（北京）有限公司新业态群副总经理。

黄斐先生，36岁，于2019年4月加入本公司，2020年6月成为本公司职工监事。彼于2009年毕业于天津财经大学会计学（国际会计）专业，获得管理学士学位。助理会计师、人力资源管理师（二级）。于2009年至2019年为天津泰达投资控股有限公司人力资源部及党委组织部的职员；于2015年至2018年派驻天津泰达城市轨道投资发展有限公司工作。彼曾担任上海外服（天津） 人力资源有限公司监事、本公司资产管理部部门助理。彼现任本公司团支部书记、审计部副部长及本集团附属公司天津元大现代物流有限公司、天津开发区泰达公共保税仓有限公司董事及天津泰达供应链科技有限公司监事。

兰玲燕女士，41岁，于2006年8月加入本公司，2020年6月成为本公司职工监事。彼于2006年毕业于四川大学化学工程与工艺专业，取得工学学士学位。彼曾担任本公司行政文秘、党群工作部业务主管、公司企业联合党支部副书记，彼现任本公司工会主席及党群工作部党建纪检。

王琳琳女士，39岁，于2010年加入本公司，2017年6月成为职工监事。彼于2007年毕业于中南财经政法大学法律专业，取得学士学位，同时取得华中师范大学心理学专业学士学位。2009年通过中华人民共和国（「中国」）司法考试，彼曾担任本公司风险管理部专员、总裁办公室法务主管、法务风控部法务主管，彼现任本公司综合办公室法务督办。