2008年10月8日，滨海物流在天津经济技术开发区渤海路39号（集团公司所在地）召开股东特别大会，主要就关联交易议案（滨海物流购买天津泰达建设集团有限公司（“泰达建设”）一幅工业用地之土地使用权分配事宜）和公司章程修正议案进行投票表决。天津泰达投资控股有限公司（“泰达控股”）、天津开发区国有资产经营公司等股东参加了会议，滨海物流核数师德勤·关黄陈方会计师行担任本次股东特别大会监票员，投票结果由执业会计师德勤·关黄陈方会计师行复查。

　　本次股东特别大会主要内容涉及关联交易议案和公司章程修正议案。截止到2008年10月8日，本公司已注册及发行股本为人民币354,312,000元，其中包括98,243,200股H股和256,068,800股内资股。由于泰达建设为泰达控股下属公司，泰达控股（持有本公司178,765,011股内资股）作为关联方回避第一项议案的表决，有权就第一项议案投票之股份总数为175,546,989股，分别为98,243,200股H股和77,303,789股内资股。该项议案获得了一半以上的赞成票，因此正式通过为普通决议案。第二项议案获得了超过三分之二的赞成票，也正式通过为特别决议案。

　　议案获得通过后，相关后续工作如向泰达建设支付合同款项、工商注册等将会随后跟进，尽快完成。

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　　中文版：[投票表决的结果/股东特别大会的结果]于股东特别大会通过之决议案公告
　　English Version：[Results of Voting by Poll / Results of EGM/SGM]ANNOUNCEMENT OF THE RESOLUTIONS PASSED AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING